07 de Marzo de 2026
Redacción Agencias | CDMX | 12 Nov 2025 - 09:29hrs
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó 13 casinos en ocho entidades del país. La acción, coordinada con la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), obedece a operaciones de lavado de dinero vinculadas a la delincuencia organizada.
Los establecimientos operan en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México. Hacienda identificó movimientos en efectivo, transferencias internacionales a países como Estados Unidos y Panamá, y uso de plataformas digitales no reguladas para dispersar recursos.
La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó en su conferencia matutina la revisión de casinos por parte de dependencias federales. Anunció modificaciones a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, argumentando la falta de regulación actual para las apuestas en línea, usadas en el lavado de dinero.
La UIF detectó el uso de prestanombres –amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados– para simular ganancias. Estas personas recibían tarjetas prepagadas con supuestos "premios" y luego transferían el dinero a los beneficiarios reales. La Segob suspendió las operaciones de estos giros.
La SHCP ratificó su compromiso con la cooperación internacional con agencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La UIF presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero y la Procuraduría Fiscal iniciará investigaciones.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró que el gobierno federal no permitirá el uso de casinos para actividades ilícitas. Esta operación refuerza la estrategia gubernamental contra el lavado de dinero.
